Декоративное изображение
2 247

Поделиться

Основатель «Рольфа» стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова. 

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании „Рольф“ на счет кипрской компании „Панабел лимитед“, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что именно по этому делу в офисах «Рольфа» были проведены обыски, в ходе которых изымалась финансово-хозяйственная документация и проводились допросы.

Сам Сергей Петров связывал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Он также рассказал, что на фоне расследования уголовного дела владельцы «Рольфа» получали предложения продать свой бизнес «за полцены». В настоящее время основатель компании находится за границей и подумает, стоит ли возвращаться в Россию. 

Ранее стало известно, что СК и ФСБ пришли с обысками в «Рольф».

Retail.ru

Интервью
Декоративное изображение

Мария Агранович, «ВсеИнструменты.ру»: «Планируем увеличить долю СТМ и эксклюзивного импорта до 13%»

О стратегии развития собственных марок онлайн-игрока и выборе партнеров.

Декоративное изображение
Декоративное изображение
Retail.ru использует файлы cookie для хранения данных, производит сбор статистики с помощью сервиса Яндекс Метрика.
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на работу с этими файлами