Декоративное изображение
1 460

Поделиться

Мошенники вывели за рубеж миллиард рублей

Купили воздух

Группа мошенников из числа так называемых «белых воротничков» провернула масштабную финансовую аферу, в результате которой на зарубежные счета вывели свыше миллиарда рублей. Причем в иностранной валюте. В пресс-центре МВД России сообщили, что в создании преступной схемы подозреваются руководители нескольких коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, и действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

Вычислили эту хитроумную комбинацию сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного следственного управления столичного полицейского главка.

Выяснилось, что аферисты создали пресловутые фирмы–«однодневки» и заключили контракты с иностранными фирмами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. А затем перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. Разумеется, все эти контракты оказались «липой», а документы, по которым переводились деньги, — тоже, мягко говоря, недостоверными. И никакая аппаратура в Россию не поступила. Собственно, ввоз оплаченного товара в нашу страну не предполагался изначально. Мошенники купили воздух.

Михаил Фалалеев, «Российская газета»

Декоративное изображение
Декоративное изображение
Retail.ru использует файлы cookie для хранения данных.
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на работу с этими файлами